Loading...

(Just one moment)

รีวิวสล็อต Bonus Bunnies (ณ ดลมิตรซิตี้)

ความท้าทายในการต่อต้านการฟอกเงินสำหรับภาคการพนันในยุโรป



ในแต่ละปีเจ้าหน้าที่ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบของยุโรปให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงมากกว่าปีที่แล้ว หากปี 2020 เป็นตัวบ่งชี้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นมีปัญหามากมายที่ยังรอการแก้ไขและความเสี่ยงใหม่ ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้น ประเด็นสำคัญของยุโรป ได้แก่ การฉ้อโกงความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูล อุตสาหกรรมยังคงเติบโตและเปลี่ยนแปลงเมื่อมีปัญหาใหม่เกิดขึ้นและปัญหาเก่ายังคงไม่ได้รับการแก้ไข ความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านล่างนี้คือประเด็นสำคัญบางประการและความท้าทายด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ยุโรปต้องเผชิญในปี 2564 เป้าหมายหลักคือการแก้ไขจุดอ่อนภายในอุตสาหกรรมซึ่งรวมถึงการขาดกฎระเบียบความร่วมมือที่ไม่เพียงพอระหว่างหน่วยงานและแนวทางที่อิงกับความเสี่ยงที่อ่อนแอ แผนปฏิบัติการมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างเสาหลักทั้งหกที่มีอยู่ดำเนินการตามกฎเดียวสำหรับสหภาพยุโรปและเชื่อมโยงทุกคนเข้ากับการกำกับดูแลทั่วทั้งสหภาพยุโรป การปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปจะยังคงติดตามตรวจสอบประเทศสมาชิกเพื่อตรวจสอบว่ากฎของประเทศสอดคล้องกับกฎของสหภาพยุโรปหรือไม่ คณะกรรมาธิการยังสนับสนุนให้ European Banking Authority (EBA) เดินหน้าอย่างเต็มกำลังในการต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย กฎระเบียบของสหภาพยุโรปฉบับหนึ่งความจริงของเรื่องนี้ก็คือกฎของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน “อยู่ไกลออกไป” แต่ก็ยังมีประสิทธิภาพมาก โดยรัฐสมาชิกส่วนใหญ่เลือกที่จะนำไปใช้ในหลาย ๆ วิธีรวมถึงการเพิ่มการตีความต่างๆที่อาจนำไปสู่ช่องโหว่ที่อาชญากรใช้ประโยชน์ เพื่อต่อสู้กับปัญหานี้คณะกรรมการจะทุ่มเทเพื่อสร้างกฎชุดเดียวเพื่อให้ทุกคนปฏิบัติตาม เป้าหมายคือการดำเนินการนี้ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นไตรมาสแรกของปี 2564 การกำกับดูแลในระดับสหภาพยุโรปในขณะนี้แต่ละประเทศสมาชิกดูแลกฎของสหภาพยุโรปเป็นรายบุคคลภายในภูมิภาคของตนซึ่งนำไปสู่ช่องว่างที่แตกต่างกัน คณะกรรมาธิการวางแผนที่จะสร้างหัวหน้างานระดับสหภาพยุโรปที่จะเข้าประจำการในปี 2564 ซึ่งจะช่วยให้มีช่องว่างน้อยลงและการกำกับดูแลอย่างราบรื่นในทุกประเทศ การสนับสนุนหน่วยข่าวกรองทางการเงินตั้งแต่ต้นปี 2564 คณะกรรมาธิการยุโรปต้องการจัดตั้งกลไกของสหภาพยุโรปที่จะช่วยเพิ่มความร่วมมือการสนับสนุนและการประสานงานระหว่างหน่วยข่าวกรองทางการเงิน สาเหตุหลักคืออาชญากรรมเพิ่มขึ้นเนื่องจากการแพร่หลายของกิจกรรมดิจิทัล หน่วยข่าวกรองทางการเงินในประเทศสมาชิกมีหน้าที่ในการระบุธุรกรรมและกิจกรรมที่อาจเชื่อมโยงกับกิจกรรมทางอาญา แนวคิดคือการสร้างกลไกที่จะช่วยเพิ่มความพยายามของพวกเขาในการลดอาชญากรรมในแต่ละรัฐสมาชิก การใช้ข้อมูลที่ดีขึ้นเพื่อบังคับใช้กฎหมายอาญาแบ่งปันข้อมูลกฎหมายอาญาและความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรม / ตำรวจที่เหมาะสมมีความสำคัญต่อการปราบปรามการฟอกเงินและปัญหาด้านความปลอดภัยอื่น ๆ ภายในอุตสาหกรรม อย่างไรก็ตามภาคเอกชนยังมีบทบาทในการปราบปรามการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย เพื่อเพิ่มความพยายามในด้านความปลอดภัยคณะกรรมการจะออกคำแนะนำเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนที่จะชี้แจงและเพิ่มประสิทธิภาพการแบ่งปันข้อมูล สหภาพยุโรปที่เข้มแข็งขึ้นสหภาพยุโรปมีความกระตือรือร้นอย่างมากกับ Financial Action Task Force (FATF) และพื้นที่ใด ๆ ที่สามารถตัดและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย ในปี 2564 คณะกรรมาธิการมุ่งมั่นที่จะเร่งดำเนินการต่อไปโดยหวังว่าจะสามารถทำหน้าที่เป็นนักแสดงระดับโลกเพียงคนเดียวในภูมิภาคนี้ ประเด็นสำคัญประการหนึ่งคือการปรับแนวทางในประเทศโลกที่สามซึ่งมีข้อบกพร่องเชิงกลยุทธ์ในการจัดหาเงินทุนเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายและการต่อต้านการฟอกเงินซึ่งอาจเป็นภัยคุกคามต่อตลาดสหภาพยุโรป มาตรการทั้งหมดนี้สร้างขึ้นและนำไปใช้เพื่อลบลิงก์และช่องโหว่ที่อ่อนแอออกจากกฎการต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรปในปัจจุบัน


สมัคร คาสิโน ออนไลน์
ดาฟาเบท คาสิโน มือถือ
คาสิโน ฝาก ถอนไม่มีขั้นต่ำ
คาสิโน เครดิตฟรี
คาสิโน ฟรีเครดิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *