Loading...

(Just one moment)

ผู้ประกอบการพนันของฟิลิปปินส์ต้องเผชิญกับข้อผูกพันในการต่อต้านการฟอกเงินใหม่


ผู้ให้บริการการพนันของฟิลิปปินส์จะเผชิญกับข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) ที่เข้มงวดขึ้นเนื่องจากประเทศต่างๆพยายามหลีกเลี่ยงการ“ เข้าสู่” หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินระดับโลกจำนวนมาก เมื่อสัปดาห์ที่แล้วสภานิติบัญญัติของฟิลิปปินส์ทั้งสองฉบับได้อนุมัติฉบับแก้ไขของประเทศ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (AMLA) ซึ่งรวมถึงผู้ให้บริการเกมนอกชายฝั่งของฟิลิปปินส์ (POGO) และผู้ให้บริการตามที่กำหนดโดย AMLA“ บุคคลที่ได้รับความคุ้มครอง” AMLA ซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2544 ได้รับการแก้ไขในปี 2560 เพื่อรวมผู้ให้บริการภาคพื้นดินและผู้ให้บริการคาสิโนออนไลน์ตลอดจนพันธมิตรในผู้ให้บริการคาสิโนที่ครอบคลุม (แม้ว่านักวิจารณ์จะแสดงความไม่พอใจกับเกณฑ์เงินที่สูงสำหรับการรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยก็ตาม) แต่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขนี้ไม่ครอบคลุมถึงผู้ให้บริการ POGO หลายร้อยรายตามที่ระบุโดย Anti-Money Laundering Council (AMLC) ในอดีต มีนาคม. AMLC ยังแสดงความกังวลว่า POGO จำนวนมากไม่ต้องการที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด “รู้จักลูกค้าของคุณ” (KYC) ใหม่ การแก้ไขให้สิทธิ AMLC ในการออกหมายเรียกผู้ดำเนินการพนันและดำเนินการค้นหาและยึดหาก บริษัท ต่างๆไม่เต็มใจที่จะให้ความร่วมมือ การเปลี่ยนแปลงนี้ยังรวมถึงอาชญากรรมทางภาษีซึ่งเป็นอาชญากรรมการฟอกเงินที่สำคัญ AMLA ฉบับแก้ไขยังคงกำหนดให้มีผลบังคับใช้ลายเซ็นของประธานาธิบดีโรดริโกดูเตอร์เตของฟิลิปปินส์ คาดว่า Duterte จะลงนามในร่างกฎหมายฉบับแก้ไขเพื่อลดความเป็นไปได้ที่ Ad Hoc Financial Action Task Force (FATF) จะจัดการกับภัยคุกคามที่ทำให้ฟิลิปปินส์อยู่ใน “บัญชีสีเทา” ของเขตอำนาจศาลซึ่งถือว่าไม่เพียงพอที่จะลดกิจกรรมการฟอกเงิน . FATF รวมฟิลิปปินส์ไว้ในบัญชีสีเทาในปี 2543 และต้องใช้เวลาห้าปีในการออกจากห้องโถงแห่งความอัปยศนั้น การแก้ไข AMLA 2017 เกิดขึ้นหลังจาก FATF ขู่ว่าจะส่งประเทศกลับไปยังหลุมฝังกลบเพื่อยกเว้นผู้ประกอบการการพนันจากประเภทของบุคคลที่ได้รับความคุ้มครองในการปรับปรุง AMLA ปี 2013 มีการกล่าวถึง Duterte เพื่อแบ่งปันความกลัวของฝ่ายนิติบัญญัติว่าการกลับสู่บัญชีสีเทาจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจที่กำลังดิ้นรนอยู่แล้วซึ่งได้รับการลดระดับลงจากการระบาดใหญ่ สิ่งที่น่ากังวลเป็นพิเศษคือความเป็นไปได้ของค่าใช้จ่ายในการส่งเงินที่เพิ่มขึ้นที่ส่งไปยังฟิลิปปินส์โดยกลุ่มแรงงานต่างชาติจากฟิลิปปินส์ เส้นตายสุดท้ายของ FATF สำหรับฟิลิปปินส์ในการต่อสู้กับการถูกกฎหมายอย่างจริงจังควรจะเป็นเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา แต่ผลกระทบที่ยาวนานของการระบาดทำให้ FATF ต้องขยายเส้นตายดังกล่าวไปจนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ มีรายงานว่า FATF จะตัดสินใจในเดือนมิถุนายนว่ากฎใหม่นั้นยากพอที่จะทำให้ฟิลิปปินส์มีหนังสือดีๆหรือไม่ ภาค POGO ถูกทำลายโดยการรวมกันของข้อ จำกัด การระบาดและการกำกับดูแลของรัฐบาลที่เพิ่มขึ้น ในเดือนนี้ POGO ได้ทำลายคดีที่หายากมากขึ้นซึ่งศาลฎีกาได้กำหนดภาษีการพนันใหม่ 5 เปอร์เซ็นต์ แต่จำนวน POGO ที่สนใจในการรักษาใบอนุญาตของฟิลิปปินส์ยังคงลดลง

บ่อน คาสิโน
สล็อต คาสิโน ออนไลน์
เกมรอยัล คาสิโน
คาสิโน ฟรีเครดิต 2020
เกม คาสิโน ปอยเปต